Con esta formación se persigue proveer las herramientas necesarias a los sujetos obligados, como lo constituye el sector bancas de loterías, para que puedan identificar sus riesgos de manera efectiva y seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Prevención, en el marco de la Ley 155-17.
El acto de apertura lo encabezó Aníbal Amparo García, director de Casinos y Juegos de Azar, quien, junto a Melisa Hennig, encargada de Prevención del Lavado de Activos, enfatizó la importancia del taller para dar cumplimiento a la legislación vigente
La capacitación, que se realizó con auspicio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), fue impartida por las especialistas de esa entidad en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Paola Reynoso y Desiree Lachapelle, encargadas de los departamentos Jurídico y Coordinación Nacional e Internacional, respectivamente.
En la actividad, realizada en el salón Florencio A. Lorenzo Silva, del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (Capgefi), participaron los concesionarios de loterías electrónicas: Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S. A. (LEIDSA); Loto Real del Cibao, S. A.; LOTEKA, S.R.L.; GStar Services, S. A.; LOTEDOM, S.A.S.; y Lotería Millonaria La Pegué, S.R.L.
Entre los temas abordados para dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para un correcto análisis de riesgo y cumplimiento antilavado de activos, se destacan: conceptualización de LA/FT/PADM, delito, criminalidad organizada; Sistema de Prevención de LA/FT/PADM; Normativa nacional e internacional sobre lavado de activos y financiación del terrorismo; entre otros.
